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Causas por corrupción
Caso: Fuga de capitales

Causa
Expte: 
9437/02
Fuero: 
Ordinario
Jurisdiccion: 
Capital federal
Juzgados: 
Juzgado Criminal de Instrucción Nro. 4
Delitos: 
Administración Fraudulenta
Subversión económica
Persona: 
Baumann Peter
Situacion procesal: 
Sin datos
Persona: 
Dagnino Pastore Jose Maria
Situacion procesal: 
Sin datos
Persona: 
Garces Antonio Roberto
Situacion procesal: 
Sin datos
Persona: 
Gonzalez Taboada Carlos
Situacion procesal: 
Sin datos
Persona: 
Sacerdote Manuel Ricardo
Situacion procesal: 
Sin datos
Persona: 
Cristofani Jose Luis Enrique
Situacion procesal: 
Sin datos
Persona: 
Escasany Eduardo Jose
Situacion procesal: 
Sin datos
Persona: 
Gibbs Timothy Henry
Situacion procesal: 
Sin datos
Persona: 
Macdonal Alan Roderic
Situacion procesal: 
Sin datos
Persona: 
Zervino Victor Jose
Situacion procesal: 
Sin datos
Empresas: 
Banca Nationale del Lavoro
Banco Comafi
Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Banco Frances
Banco Rio de la Plata
Banco Societe Generale
Banco Sudameris
Bank Boston
Banque Nationale de Paris
Bansud
Cia Financiera Columbia
Citibank NA
HSBC
Itau Buen Ayre
Scotiabank
Suquia
Detalles causa
Etapa proceso: 
Investigación
Fecha denuncia: 
Thursday, 10 January 2002

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