Luis Caputo comenzó a desempeñarse como secretario de finanzas (funcionario público) en diciembre de 2015 cuando Mauricio Macri asumió en el poder.
Actualmente, la presente Causa N° 1812/2017 fue unificada con otra causa en donde también diputados del FPV (muchos de los cuales denunciaron en ésta causa a CAPUTO) lo denunciaron por “Administración Fraudulenta”, con motivo de la emisión de deuda a 100 años en donde él, en su calidad de funcionario público del Ministerio de Hacienda, intervino para concretar dicha operación, y una de las empresas que compró dichos bonos (por un monto de U$S 5 millones) fue NOCTUA, empresa que él antes de ser funcionario público, era dueño indirecto. En dicha causa “por la emisión de bonos”, intervinieron en un primer momento el Fiscal ZONI y el Juez LIJO, quien luego se declaró incompetente, motivo por el cual comenzaron ambas causas a tramitar en conjunto [para mayor información VER APARTE].
En la causa N° 1812/2017 se lo investiga al actual Ministro de Finanzas de la Nación porque es parte de una red de sociedades offshore, en donde él participaba antes de ser funcionario (y se investiga si continuó o continúa su participación en la actualidad).
Además, se lo investiga por ocultación maliciosa e incumplimientos de los deberes de funcionario público ya que no consignó en sus DDJJ ante la Oficina Anticorrupción la información referida a que un año antes de comenzar a ser funcionario público administraba fondos de inversión en paraísos fiscales, algunos de los cuales, como ya se explicara anteriormente, compraron bonos de argentina.
La propia empresa NOCTUA, lo definió al Ministro CAPUTO como “Dueño indirecto” y “accionista indirecto”, esto es así porque NOCTUA (sociedad offshore) está conformada por varias sociedades offshore que son propiedad una de la otra y forman una cadena difícil de rastrear ya que las islas caimán le garantiza el secreto.
Maniobra:
CAPUTO, según información de la empresa NOCTUA brindada a la Comisión Nacional de Valores de EE.UU. (SEC Securities and Exchange Commision), fue, entre 2009 y 2015, “dueño indirecto” de la sociedad.
Él era accionista en un 75% de la empresa Princess International Global Ltd., una sociedad creada en las islas Caimán (en donde funciona el secreto fiscal).
Por medio de ésta sociedad (Princess), CAPUTO controló entre el 50 y el 74% de Affinis Partners II, que a su vez es la empresa controlante de al menos el 75% de Noctua International WMG LLC, la gerenciadora de fondos de inversión con los que Caputo administró los fondos creados en Caimán.
De la presunta omisión maliciosa
El Ministro CAPUTO no declaró en su DDJJ ante la OA al asumir como funcionario público, que tuvo acciones en estas sociedades offshore (ni en Noctua ni en Alto Global Fund), y tampoco que intervino en estas offshore como administrador.
La negociación incompatible presunta:
CAPUTO al asumir como secretario de finanzas negoció con los hold out el tema de la deuda argentina y el precio de los bonos. Lo explican bien los denunciantes, al referirse al “prioritario papel que desempeñó Caputo – como Secretario de Finanzas- en el impulso para la sanción de la ley 27.249 conocida como “ley de pago a fondos buitres, y en la negociación y pago a los ´fondos buitres´”, gestionando la emisión de bonos de deuda que lanzó la Argentina en abril de 2016”.
Si bien CAPUTO declaró que no creía que los fondos buitres que litigaron contra Argentina estuvieran vinculados a NOCTUA, se supo que, uno de los fondos de inversión que manejaba Caputo era tenedor de deuda argentina en abril de 2014. Con lo cual podría haber existido negociaciones incompatibles toda vez que fue él quien negoció que dichos bonos se paguen a los fondos que los habían adquirido (una vez ya siendo funcionario público). O sea, es posible que CAPUTO haya beneficiado con ésta medida a los fondos de inversión que él mismo administraba antes de asumir en su rol de Secretario de Finanzas. Además, no es un detalle menor que conforme sus declaraciones, él operaba en dicho fondos de inversión para sus “familiares y amigos”.
Del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público:
Tal como lo aclaran los denunciantes, existió el deber de abstenerse de tomar intervención en asuntos en los que pueda existir un posible conflicto de intereses
EMPRESAS:
Empresas involucradas (son fondos de inversión)
1.a) ALTO GLOBAL FUND LTD. Ramificación de Alto Global Fund en Argentina, inscripta en Capital Federal den 2016. Tuvo como administradora a “Lacrosse Global Fund Services” (en Argentina registrada como “Lacrosse Global Fund Services Argentina S.R.L.”)
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NOCTUA PARTNERS LLC. Registrada en Miami el 31/03/2009 con ramificaciones en Delaware (paraíso fiscal) Gerenciadora de fondos de inversión. Ésta empresa se dedicaba a comprar bonos del país. Mamushka: una sociedad, dueña de otra sociedad que controla otra sociedad. Caputo (fue dueño de la empresa hasta noviembre/2015) y Guyot son los co-fundadores.
NOCTUA tiene firmas afiliadas en asesoría de inversiones y brokers:
2. a) AXIS SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. Inversora creada por Caputo Luis y otros 4 socios en Argentina en el año 2012.
2. b NOCTUA (Caputo era accionista. La empresa reveló que él era dueño indirecto, accionista indirecto, y que tuvo control sobre la compañía hasta noviembre/2015): principales fondos de inversión:
2.b.I) ALTO GLOBAL FUND. Islas Caimán.
2.b.II) ARGENTINA FUND.
NOCTUA tiene como subsidiarias a:
2. 1) NOCTUA ASSET MANAGMENT LLC. Delware. Empresa controlante de Alto Global Fund (2.b.I)
2.1.a – NOCTUA PARTNERS I LP. Es la principal dueña de Noctua Assets Management LLC. (De Guyot y Caputo) (2.1)
2.1.b- NOCTUA PARTNERS II LP. Sociedad registrada en las islas caimán.
2.2) NOCTUA INTERNATIONAL WMG. 6/05/2009. Delware. Guyot CEO. Caputo “Jefe de Inversiones”.
2. c) NOCTUA ARGENTINA GP LLC. Socia de Argentina Master Fund.
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ARGENTINA MASTER FUND (sociedad limitada exenta de las Islas Caimán, creada en 2016. Es socia de NOCTUA ARGENTINA G.P. LLS)
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NOCTUA ARGENTINA G.P. LLS.
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NOCTUA ASSET MANAGEMENT LLC (sociedad que es gerente de inversiones para la empresa ARGENTINA MASTER FUND y para ARGENTINA FUND LTD que actuó como la “Argentina Freeder Fund” e invirtió sus activos en ARGENTINA MASTER FUND.
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ARGENTINA FUND LTD
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ARGENTINA ALTO GLOBAL FUND LTD (registrada en argentina en 2016)
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ALTO GLOBAL FUND LTD (administradora de la emrpesa: Lacrosse Global Fund Services).
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PRINCESS INTERNACIONAL GROUP. Caputo fue entre agosto/2009 y julio/2015 el principal accionista de esta sociedad radicada en las Islas Caimán. A través de esta Compañía, Caputo era el dueño de entre el 50% y el 74% de otra offshore: Affinis Partners II (dueña de NOCTUA), la gerenciadora de fondos de inversión radicada en Miami con ramificación en Delaware (paraíso fiscal)
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AFFINIS PARTNERS II: tenía 2 accionistas: Guyot y Princess International Group (cuyo accionista mayoritario era Caputo). Ya en 2016 Guyot figura como accionista de Affinis –y ya no Caputo-.
Como resultado de la partida de Caputo, Noctua debió “reestructurarse”. “Princess International Group Ltd, dueña indirecta de Noctua (porque Princess es accionista mayoritaria de Affinis Partner II y ésta a su vez es la sociedad controlante de Noctua), transfirió sus acciones a Affinis Partners II, dueño directo de Noctua, a Martín Guyot (socio junto con Princess International Group de Affinis), un accionista existente” en la empresa. “Los cambios entraron en vigencia el 28 de diciembre de 2015”, dice el documento.
Nota: Las Sociedades offshore fueron constituidas desde el año 2009 en adelante.
Gráfico de sociedades:
OTRAS INVESTIGACIONES
Hechos:
ZONI (MPF) le imputó a Caputo la emisión de deuda a 100 años (bonos) que podría haber implicado “conductas delictivas en perjuicio de la Administración Pública Nacional.”
El Gobierno colocó en los mercados internacionales U$S 2.750 millones mediante un bono en dólares a 100 años (es decir se cobran en 100 años).
Los diputados solicitaron lo investiguen a Caputo por la compra de bonos de deuda argentina por 100 años que realizó NOCTUA –empresa en la que fue accionista- por U$S 5 millones.
NOCTUA ASSET MANAGMENT (offshore de Luis CAPUTO) fue uno de los 148 fondos de inversión que compró bonos argentinos a 100 años, a una tasa altísima de interés. La emisión del “Bono Internacional 2117” fue firmada por CAPUTO y la Offshore que él fundó en 2009 es una de las suscriptoras.
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