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CIPCE
» Criminalidad Económica
30/07/2026
CIPCE solicitó la creación de una Unidad Estratégica para el Análisis de Redes de Corrupción
Procuración General de la Nación
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Unidad Estratégica para el Análisis de Redes de Corrupción
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Criminalidad Económica
20/06/2024
Escandaloso pacto de impunidad en el caso “Cuadernos”
Causa de los cuadernos
,
Impunidad
,
Corrupción
,
Criminalidad Económica
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Poder Económico
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Poder Judicial
,
Poder Político
03/06/2024
Herramientas para la investigación y litigio de casos de criminalidad económica (Nivel 1 – Práctico e introductorio)
Criminalidad Económica
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Capacitación
20/12/2023
Planificación penal estratégica y mercados financieros ilícitos
Criminalidad Económica
,
Bancos y sistema financiero
08/05/2023
Dólar blue, lavado de dinero y decomisos in rem El caso Metropolitan Commercial Bank - Partners Capital Investment - Por Pedro Biscay
Criminalidad Económica
,
Bancos y sistema financiero
,
Lavado de activos
21/04/2023
Taller de Persecución Estratégica de la Criminalidad Económica - Destrezas y Desafíos.
Capacitación
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Criminalidad Económica
,
Lavado de activos
,
Recupero de activos
12/08/2021
Fallo escandaloso: la impunidad de los empresarios corruptos
Corrupción
,
Criminalidad Económica
,
Julián Ercolini
,
Techint
,
Paolo Rocca
,
Baratta
,
Reforma procesal penal
19/10/2020
Crónica de la criminalidad económica - FINCENFiles
Criminalidad Económica
,
FINCEN Files
,
Lavado de activos
21/09/2020
Algunas ideas para pensar los FinCEN Files
FINCEN
,
Lavado de activos
,
Criminalidad Económica
09/08/2020
Dólar futuro: ¿megacausa de corrupción?
Criminalidad Económica
,
Dolar Futuro
,
Corrupción
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