El 31/01/2014, el CIPCE presentó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el presente documento, en referencia a las candidaturas del Lic. Sbattella y el Lic. Saller para cubrir las vacantes de Presidente y Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, respectivamente.
En primer lugar, se explica la investigación publicada por el CIPCE en 2009, relativa al funcionamiento de la UIF entre 2002 y 2008, que demostró el desempeño ineficiente y deficitario que tenía el organismo.
En segundo término, se resumen los principales avances de la UIF desde 2010: una reglamentación intensiva del sistema de prevención del lavado y financiamiento del terrorismo; una supervisión más activa sobre los sujetos obligados; el desarrollo de un plan litigio más ambicioso y apuntado al recupero de activos; y la sanción de nueva normativa, entre otras cuestiones.
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 Presentación del CIPCE sobre candidatos UIF | 320.12 KB |