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Informes Cipce

23/12/2019
Resumen del 2019 de CIPCE
08/04/2019
Análisis del Anteproyecto de Código Penal
Código Penal, Recupero de activos, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Corrupción, Evasión fiscal
09/10/2018
Análisis de la Resolución General 6/2018 de la IGJ
Inspección General de Justicia, IGJ, Offshore, Paraísos fiscales
19/04/2018
Regulación sobre beneficiarios finales
Beneficiarios finales, Corrupción, Lavado de activos, Evasión fiscal, Paraísos fiscales
15/03/2017
Observaciones a los decretos sobre conflictos de intereses
Oficina Anticorrupción, Corrupción, Conflicto de intereses, Transparencia
30/12/2016
Publicación sobre el Tercer Encuentro UFEDE
Red UFEDE, Ministerio Público Fiscal
06/01/2016
Selección de las autoridades de la UIF (2016)
Lavado de dinero, Unidad de Información Financiera, Conflicto de intereses
06/11/2015
Segundo Encuentro Red UFEDE - Santa Fe, 2015
Red UFEDE, Ministerio Público Fiscal
01/02/2015
Reforma procesal penal y criminalidad económica (Carrara, 2015)
Reforma procesal penal, Recupero de activos, Demoras y prescripciones, Ministerio Público Fiscal
21/07/2014
Comentarios al Anteproyecto de Código Penal
Legislación, Lavado de dinero, Recupero de activos, Régimen Penal Cambiario, Código Penal

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