El Decreto 274/2025, que modifica la Ley N° 25.246, introduce cambios significativos en el diseño de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina. Estas reformas eliminan la facultad de querellar de la UIF, amplían sus competencias en inteligencia, regulan el intercambio de información entre sujetos obligados y reforman el sistema sancionatorio.
El análisis elaborado por el CIPCE evalúa el impacto de estas modificaciones en la lucha contra el lavado de activos (ALA), destacando la necesidad de coordinación con el Ministerio Público Fiscal, los riesgos de integrar a la UIF en el sistema de inteligencia, los beneficios del intercambio de información y las debilidades del nuevo régimen sancionatorio.
El éxito de estas reformas dependerá de la colaboración institucional con los fiscales.
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 Análisis de las Reformas de la UIF bajo el Decreto 274/2025 | 115.22 KB |