Lavado de dinero | Cipce

25/07/2016

Lavado: ¿Cuántos bienes se han recuperado?

Lavado de dinero, Recupero de activos

01/07/2016

Nuevo Diplomado en Criminalidad Económica

Criminalidad Económica, Lavado de dinero, Paraísos fiscales, Capacitación, Mercados criminales, Evasión fiscal

22/06/2016

Preocupación ante el permanente desmantelamiento del sistema anti-lavado

Unidad de Información Financiera, Lavado de dinero, Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda

16/06/2016

Una mirada a los sumarios financieros

Bancos y sistema financiero, Banco Central de la República Argentina, Lavado de dinero

25/05/2016

Charla sobre paraísos fiscales en Santa Fe

Capacitación, Paraísos fiscales, Fuga de capitales, Lavado de dinero, Mercados criminales

17/05/2016

Nuevo curso de formación para estudiantes

Capacitación, Lavado de dinero, Recupero de activos, Mercados criminales, Reforma procesal penal

18/01/2016

Lavado: impugnación a candidatos para UIF (2016)

Lavado de dinero, Unidad de Información Financiera

06/01/2016

Selección de las autoridades de la UIF (2016)

Lavado de dinero, Unidad de Información Financiera, Conflicto de intereses

01/09/2015

Especialización en derecho penal económico

Capacitación, Lavado de dinero, Corrupción, Mercados criminales, Fuga de capitales

01/07/2015

Nuevo Código Procesal Penal y lavado

Capacitación, Reforma procesal penal, Lavado de dinero, Unidad de Información Financiera

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