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30/07/2026
Piden a la UIF que investigue a Manuel Adorni y su esposa por posible lavado de dinero
Bettina Angeletti, Manuel Adorni, UIF, Unidad de Información Financiera, Personas Políticamente Expuestas
08/05/2025
Análisis de las Reformas de la UIF bajo el Decreto 274/2025
Unidad de Información Financiera
14/04/2025
Aspectos clave a monitorear en la Unidad de Información Financiera (UIF)
Paulo Starc, UIF, Unidad de Información Financiera
20/04/2021
Jornadas virtuales sobre deuda, fuga y criminalidad económica.
Deuda Pública, Fuga de capitales, Oficina Anticorrupción, Banco Central de la República Argentina, Unidad de Información Financiera
25/09/2020
FINCEN Files: Vicentin en la mira.
FINCEN, FINCEN Files, Vicentin, Unidad de Información Financiera
18/06/2020
Criptomonedas en Argentina: a propósito del comunicado de la UIF
Unidad de Información Financiera, Monedas virtuales, Criptomonedas, Criminalidad Económica
14/06/2020
La UIF se presenta como querellante en la causa Vicentin.
Lavado de activos, Unidad de Información Financiera, Vicentin, Corrupción
29/12/2017
Resumen de actividades 2017
Capacitación, Red UFEDE, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Unidad de Información Financiera, Oficina Anticorrupción, Desempeño de la Justicia
07/12/2016
CIPCE alerta al GAFI sobre las medidas del Estado argentino en materia de lavado de dinero
Unidad de Información Financiera, GAFI
25/07/2016
Delitos financieros y los arrepentidos
Lavado de dinero, Recupero de activos, Unidad de Información Financiera
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