Banco Feigin s/administracion fraudulenta

Causa

Expte:

6364/95

Fuero:

Federal

Jurisdiccion:

Córdoba

Juzgados:

Juzgado Federal de Córdoba nº 2

Fiscalias:

Fiscalía de Instrucción Nro. 2

Organismos de control:

BCRA

Delitos:

Administración Fraudulenta

Personas
Empresas

Persona:

Balbarrey Eduardo Fernando

Situacion procesal:

Procesado

Persona:

Bianchi Juan Carlos

Situacion procesal:

Procesado

Persona:

Chialvo Oscar Cayetano

Situacion procesal:

Procesado

Persona:

Grumelli Humberto Ernesto

Situacion procesal:

Procesado

Persona:

Marengo Juan Felipe

Situacion procesal:

Procesado

Persona:

Pagani Alberto Juan

Situacion procesal:

Procesado

Persona:

Riquelme Eduardo Hector

Situacion procesal:

Procesado

Persona:

Sain Cesar Heraldo

Situacion procesal:

Procesado

Persona:

Zanotti Roberto Luis

Situacion procesal:

Procesado

Persona:

Barcelona Fernando

Situacion procesal:

Procesado

Persona:

Castellanos Santiago Felipe

Situacion procesal:

Procesado

Persona:

Gañan Eduardo Hector

Situacion procesal:

Procesado

Persona:

Inchauspe Arnaldo Guillermo

Situacion procesal:

Procesado

Persona:

Martinez Casas Marcelo Felipe

Situacion procesal:

Procesado

Persona:

Porolli Rolando Jose

Situacion procesal:

Procesado

Persona:

Romero Diaz Jose Ignacio

Situacion procesal:

Procesado

Persona:

Thoman Roberto Tomas

Situacion procesal:

Procesado

Empresas:

Banco Feigin

Detalles causa

Monto perjuicio:

AR$:

29600000

Etapa proceso:

Investigación

Fecha denuncia:

Viernes, 1 Diciembre 1995

Fecha hecho:

Sábado, 1 Enero 1994

El caso

Perjuicio en pesos. $27600000 en perjuicio del BNA y $2000000 al BCRA.

Al 27/12/04 hay auto de procesamiento firme.

En julio de 2004 el Juzgado amplió el auto de procesamiento, alcanzando a los ex síndicos.