La causa se inicia con investigaciones periodísticas que en 2013 revelan datos respecto de la contabilidad del hotel Alto Calafate perteneciente a la familia Kirchner en cabeza de Hotesur S.A. Con base a dichas investigaciones, en noviembre de 2014, la diputada nacional Margarita Stolbizer, presenta una denuncia.
Lo que se investiga son presuntos hechos de corrupción ligados a la obra pública así como maniobras de lavado de dinero proveniente de dichos hechos. Se trata de un entramado que vincularía al empresario Lázaro Baez con la ex presidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner y su familia, entre otros. Según consta en la denuncia y en las presentaciones de la fiscalía, el 90% de la facturación del hotel Alto Calafate habría estado en cabeza de empresas vinculadas a Lázaro Baez a pesar de que las habitaciones del mismo nunca fueron ocupadas. Se sospecha que dicha facturación sin contraprestación sería la maniobra por la cual se blanqueó dinero proveniente de coimas por la asignación de obra pública a Lázaro Baez.
Las empresas presuntamente vinculadas con Lázaro Baez son Austral Construcciones S.A., Epelco S.A., Badial S.A., Kank y Costilla S.A., Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL, Alucom Austral S.R.L., La Estación S.A., Don Francisco S.A.) entre otras. Las mismas habrían contratado los servicios hoteleros a través de la sociedad Valle Mitre S.A. Esta última por su parte habría abonado en concepto de canon locativo una suma que ronda los $ 10.100.000.- a la firma Hotesur S.A.
La ex presidenta en su defensa sostuvo que Hotesur S.A. tenía un contrato con Valle Mitre S.A. (empresa de turismo) por el cual se le alquilaba la totalidad del hotel para ser explotado por esta última y que de ningún modo Hotesur S.A. participó de contrato alguno con las empresas antedichas. Por otra parte sostiene que la causa se basa en hechos que fueron debatidos en causas anteriores en las cuáles se dictó el sobreseimiento definitivo.
Hitos judiciales:
10 de noviembre de 2014, la diputada nacional Margarita Stolbizer presenta la denunucia.
16 de julio de 2015, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal aparta al juez Claudio Bonadío de la causa.
El juez Rafecas denegó a Margarita Stolbizer el carácter de querellante en la causa, lo cual fue confirmado el 17 de marzo de 2016 por la Sala I de la Cámara de Apelaciones.
El juez Rafecas declaró su incompetencia respecto a la investigación de las relaciones comerciales presuntamente ilícita entre los imputados, por su supuesta conexidad con la causa bajo expte. N° 15.734/08, radicada en el Juzgado N° 10 a cargo de Julián Ercolini.
El 28 de abril de 2016, la Cámara de Apelaciones confirmó la resolución, y extendió sus efectos a todos los hechos investigados.
El 5 de mayo de 2016, el Juez Ercolini ordenó un peritaje contable sobre pagos, facturación, registros y otras documentaciones respecto a las empresas Hotesur, Los Sauces, Austral Construcciones y Valle Mitre, estableciendo un plazo máximo de 30 días para su finalización.
El 30 de junio de 2016 en el marco de la causa SGI, la Cámara recomendó coordinar con investigaciones por ahora a cargo de otros jueces, nombrando específicamente la causa Hotesur.
El 15 de julio de 2016, el Juez Ercolini embargó dólares y pesos que se encontraron en una caja de seguridad y en cuentas bancarias a nombre de Florencia Kirchner.
El 16 de agosto de 2016, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que la ex presidenta Cristina Kirchner sea citada a indagatoria por haber montado una supuesta maniobra para favorecer a Lázaro Báez con adjudicaciones de obras viales multimillonarias en Santa Cruz. Asimismo solicitaron la indagatoria de Julio De Vido, José López, Nelson Periotti; Lázaro y Martín Báez; a otros funcionarios que dependían de De Vido y a quienes manejaban las obras viales en Santa Cruz. Los fiscales solicitaron para los 34 acusados la inhibición general de bienes.
El día 31 de octubre de 2016, Romina Mercado afirmó que Cristina Kirchner nunca fue accionista de Hotesur y por ese motivo no debía constar su nombre en los libros societarios. Sin embargo, de las declaraciones juradas presentadas por la ex mandataria ante la Oficina Anticorrupción surge otra información.
El día 9 de noviembre de 2016, Margarita Stolbizer presentó un escrito solicitando al Juez Federal Julián Ercolini que ordene un careo entre Romina Mercado y Cristina Fernández de Kirchner, ya que señala que hay contradicciones que surgen de la documentación que obra en dicha causa y la declaración de Romina Mercado.
Al 5/12/2017 la totalidad de los imputados fueron citados a declarar. Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner solicitaron el sobreseimiento.
IMPUTADOS:
ALBORNOZ RICARDO LEANDRO, imputado, escribano., Inhibición gral. de
bienes.
ANDRÉS CÉSAR GERARDO
BAEZ LAZARO ANTONIO, DNI 11309991, imputado, empresario, Inhibición
gral. de bienes.
BERNI ADRIÁN ESTEBAN, imputado, administrador del establecimiento
gastronómico “La Usina” y ex presidente de Valle Mitre S.A., Inhibición gral. de
bienes.
BRINGAS JORGE ERNESTO presidente de Don Francisco SA, imputado,
Inhibición gral. de bienes.
BUTTI FERNANDO JAVIER, imputado, representante de EPELCO S.A.,
Inhibición gral. de bienes.
BÁEZ MARTÍN ANTONIO, DNI 28490402, imputado, empresario,
representante de Austral Construcciones S.A., Inhibición gral. de bienes.
COSTILLA MYRIAM, imputado, ex presidente de Kank y Costilla SA. Inhibición
gral. de bienes.
DE LOS ÁNGELES MERCADO ROMINA, imputado, accionista de Negocios
Inmobiliarios S.A. Inhibición gral. de bienes. Inhibición gral. de bienes.
DONAIRE LISANDRO, imputado, apoderado de Loscalzo y del Curto S.R.L.,
Inhibición gral. de bienes
FERNANDEZ DE KIRCHNER CRISTINA, procesada, Senadora de la Nación y
ex presidenta de la Nación., Inhibición gral. de bienes
FRANCHI CARLOS ALBERTO, imputado, ex Director suplente de BADIAL S.A.
(5% de las acciones), Inhibición gral. de bienes.
GELVES EDITH MAGDALENA, imputada, administradora de Valle Mitre S.A.
Inhibición gral. de bienes.
JACOBS MARTÍN SAMUEL, imputado, fiduciario sustituto., Inhibición gral. de
bienes.
JAMIESON MARÍA ALEJANDRA, imputada, apoderada de Kank y Costilla S.A.
Inhibición gral. de bienes.
KIRCHNER FLORENCIA, imputada, integrante del directorio de HOTESUR
S.A., Inhibición gral. de bienes
KIRCHNER MAXIMO CARLOS, DNI 25.869.310, imputado, Diputado de la
Nación, Inhibición gral. de bienes.
LEIVA ALBERTO OSCAR, imputado, cobrador (cuñado de Sanfelice Osvaldo),
Inhibición gral. de bienes.
MANZANARES VICTOR ALEJANDRO, imputado, presidente CO. MA. S.A.,
Inhibición gral. de bienes.
MARTÍN EMILIO CARLOS, imputado, apoderado de Loscalzo y del Curto
S.R.L., Inhibición gral. de bienes.
MENDOZA JULIO, imputado, presidente y director titular de Austral
Construcciones., Inhibición gral. de bienes.
OLENDER CRISTINA MAGDALENA, imputada, integrante de Don Francisco
S.A.; Inhibición gral. de bienes.
PEREYRA ARANDIA PATRICIO, imputado, intermediario en la compra de
HOTESUR S.A. por Néstor Kirchner, Inhibición gral. de bienes
RAMFOS ANTONIO - CREDISOL-
SANFELICE OSVALDO, imputado, representante de CO.MA S.A y ex presidente de HOTESUR S.A., Inhibición gral. de bienes
