Hace un mes el mundo entero habla de los #FinCENFiles, el nuevo trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Esta vez su principal fuente de datos son los documentos filtrados del organismo antilavado de EEUU(FINCEN).
Desde el Cipce, a partir del #FinCENFiles nos encontramos realizando las fichas técnicas de las empresas Argentinas que fueron reportadas ante la Unidad Antilavado de Estados Unidos, por realizar operaciones sospechosas (SAR) y agregamos otros datos de interés, como por ejemplo, aquellas causas penales o investigaciones administrativas, que se generaron en Argentina ante situaciones similares a la reportada por los distintos sujetos obligados. De esta forma estamos produciendo un observatorio de crimen empresarial argentino (Fuente: notas periodísticas del equipo argentino ICIJ)-
Hoy, en crónicas de la criminalidad económica, relevamos los datos del reporte realizado por el Deutsche Bank sobre las operaciones deTECHINT-TENARIS.
El equipo de trabajo está compuesto por Lourdes Piccoli, Agustín Duran y Agustín Darío Menini y se encuentra coordinado por Martina Cirimele, nuestra Directora Ejecutiva, y Nicolás Macchione, integrante del Comité Directivo del CIPCE.
El observatorio aborda los principales problemas y desafíos del sistema anti lavado a nivel mundial y local; y qué rol ocupan los organismos de control y persecución de la criminalidad económica en argentina.
Organiza: Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica - Inecip
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 Crónica de la criminalidad económica - infografía | 102.35 KB |