El 18/01/2016 se realizó en el Ministerio de Justicia la audiencia para la designación de las autoridades de la Unidad de Información Financiera, el principal organismo anti-lavado del país. El CIPCE impugnó a los candidatos a Presidente y Vicepresidente por la existencia de conflictos de intereses, ya que "con las nuevas autoridades que se proponen, la UIF pasará a ser manejada por un equipo de personas que hasta ahora se han desempeñado como defensores de personas y empresas investigadas por lavado de activos. La mayoría de estos profesionales se agrupan en torno a la figura del abogado Juan Félix Marteau, cuyo estudio jurídico se dedica precisamente al asesoramiento y defensa de presuntos lavadores".
"El conflicto de intereses es alevoso y grosero. Esto sería análogo a encontrar en un proceso judicial a un defensor que también cumple el rol de juez (al decidir sobre los sumarios) y el de fiscal (al impulsar los sumarios y las querellas). Esto, por un lado, genera una imposibilidad legal de asumir el cargo, basada en la normativa que citaremos a continuación. Pero al mismo tiempo, representa un obstáculo gravísimo para el desempeño adecuado y estratégico de la UIF".
Este video contiene nuestra exposición de cinco minutos, a cargo del Director Ejecutivo del CIPCE, Agustín Carrara. Abajo, pueden descargar el documento presentado originalmente ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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 Impugnación del CIPCE | 440.23 KB |