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Novedades casos

02/11/2018
Aportantes truchos: cómo transformar delitos múltiples en una infracción formal
Financiamiento de la política, Corrupción, Cambiemos, María Eugenia Vidal
07/12/2017
Nueva base de datos sobre criminalidad económica
Corrupción, Lavado de dinero, Mauricio Macri, Cristina Fernández de Kirchner, JP Morgan, Skanska, Maria Julia Alsogaray, PanamaPapers, Odebrecht
27/04/2017
¿Cuál fue la defensa de Eduardo Freiler ante el Consejo de la Magistratura?
Enriquecimiento ilícito, Consejo de la Magistratura, Eduardo Freiler
26/04/2017
El uso social de los bienes secuestrados a Lázaro Báez
Recupero de activos, Corrupción
26/09/2016
Paraísos Fiscales: el impacto
Paraísos fiscales, Mercados criminales
16/06/2016
Una mirada a los sumarios financieros
Bancos y sistema financiero, Banco Central de la República Argentina, Lavado de dinero
20/05/2016
Importante decomiso de bienes en la causa "Los Monos"
Recupero de activos, Narcotráfico, Los Monos
18/06/2015
Causa Pallavicino: Casación anuló sobreseimiento
Sobreseimiento, Unidad de Información Financiera
08/05/2015
Los buenos y los malos: el relato de la corrupción en España.
Corrupción
30/04/2015
Conmoción política en España: Investigan a Rodrigo Rato
Corrupción

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