Éste es el preinforme de la Comisión Especial Investigadora sobre Hechos Ilícitos Vinculados con el Lavado de Dinero, conformada en mayo del 2000 por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El informe fue conocido popularmente como “informe Carrió”, ya que la diputada Carrió presidía la Comisión.
El objeto de la Comisión Investigadora fue investigar y evaluar todos los hechos que tuvieran relación con actos ilícitos cometidos en el ámbito del sector privado o público y su vinculación con la falta de controles y complicidad de los diferentes organismos del estado, vinculados al lavado de activos. También se le encomendó investigar de qué modo se operaron violaciones e incumplimientos a las normas del BCRA, AFIP Y ADUANA, por parte de las distintas entidades financieras y cómo esto repercutió en la economía real de nuestro país. Por último, se le atribuyó la facultad de examinar la documentación remitida por el Congreso de los Estados Unidos con relación al Grupo Moneta y M.A. Bank
